Redação GPS O relatório final da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), apresentado nesta terça-feira (10), pede o indiciamento de 16 pessoas, entre elaas as influenciadoras Virginia Fonseca e Deolane Bezerra, além de empresários de casas de apostas. No documento, são apontados indícios de estelionato, lavagem de dinheiro e crime contra o consumidor. Segundo o documento, as informações reunidas pela CPI devem ser enviadas ao Ministério Público Federal (MPF), responsável pela investigação criminal.
Soraya Thronicke apresentou o documento para um plenário sem senadores, pois a CPI sofreu com o esvaziamento dos trabalhos na reta final. O texto sequer pode ser votado pelos demais membros da CPI nesta terça. Várias reuniões foram marcadas por falta de quórum e dificuldade para aprovação de requerimentos.
No curso das investigações, Daniel Pardim Tavares Gonçalves, testemunha apontada como laranja em esquema de apostas ilegais, foi preso por falso testemunho, mas a prisão foi relaxada no mesmo dia. Além disso, depoimentos de influenciadores, como Virginia Fonseca, acabaram tomando um tom de anedota, com senadores pedindo selfies junto com investigados.
Veja a lista de pessoas com pedido de indiciamento
1) Deolane Bezerra dos Santos – apontada como sócia-administradora da Zeroumbet Plataforma Digital Ltda. e proprietária da Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda, é acusada pelas contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e por integrar organização criminosa.
2) Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa – teria usado “contas-demo” em publicidades e seu contrato com a Esportes da Sorte previa remuneração baseada no lucro líquido da plataforma gerado pelos apostadores que captou. O relatório considera que os pagamentos foram atrelados às perdas dos apostadores. Acusada pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato.
3) Adélia de Jesus Soares – ligada à empresa PlayFlow Processadora de Pagamentos Ltda, foi incluída no relatório por crimes de lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.
4) Daniel Pardim Tavares Gonçalves – preso em flagrante por falso testemunho perante a CPI e é associado à empresa Peach Blossom Technology Ltd. e à ZeroUmbet Plataforma Digital Ltda através de sua esposa, é acusado pelos crimes de falso testemunho, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.
5) Leila Pardim Tavares Lima – sócia da ZeroUmbet Plataforma Digital Ltda e esposa de Daniel Pardim Tavares Gonçalves, é acusada pelas contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.
6) Ana Beatriz Scipiao Barros – sócia-administradora da Zeroumbet Plataforma Digital Ltda, é acusada pelas contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.
7) Jair Machado Junior – sócio-administrador da Zeroumbet Plataforma Digital Ltda, é listado no relatório pelas contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.
8) José Daniel Carvalho Saturnino – sócio-administrador da Zeroumbet Plataforma Digital Ltda, é acusado pelas contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.
9) Marcella Ferraz de Oliveira – sócia-administradora da Zeroumbet Plataforma Digital Ltda, é acusada pelas contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.
10) Pâmela de Souza Drudi – teve movimentações financeiras atípicas e incompatíveis com sua renda e é acusada dos crimes de publicidade enganosa e de estelionato.
11) Erlan Ribeiro Lima Oliveira – apontado como sócio e parte de uma estrutura empresarial (OIG Gaming Brazil Ltda) ligada a apostas e com indícios de ato simulado, movimentação atípica e lavagem de dinheiro. O relatório também aponta associação criminosa.
12) Fernando Oliveira Lima – apontado como sócio da One Internet Group (OIG) e da OIG Gaming Brazil e parte de uma estrutura empresarial ligada a apostas com indícios de ato simulado, movimentação atípica e lavagem de dinheiro. Acusado pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
13) Toni Macedo da Silveira Rodrigues – apontado como administrador da OIG Gaming Brazil LTDA e parte de uma estrutura empresarial ligada a apostas com indícios de ato simulado, movimentação atípica e lavagem de dinheiro. É acusado pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
14) Marcus Vinicius Freire de Lima e Silva – apontado como personagem central em um esquema de movimentação financeira e patrimonial, com indícios de ocultação e integração de recursos. É acusado pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa ou, alternativamente, organização criminosa. O relatório recomenda que se verifique a possível existência dos crimes de corrupção ativa e/ou tráfico de influência .
15) Jorge Barbosa Dias – proprietário da plataforma de apostas MarjoSports, é apontado por indícios de condutas criminosas, movimentação financeira atípica, potencial sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
16) Bruno Viana Rodrigues – sócio da Brax Produção e Publicidade Ltda, é investigado por indícios de movimentação financeira suspeita e pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa ou, alternativamente, organização criminosa e exploração de jogos de azar.
